قام مكتب
الجرائم المالية والتجارية في تحرياته الخاصة والممثلة في هذه القضية والتي تعتبر
من قضايا سرقة الهويات أو النصب والاحتيال للحصول على دفعات مقدمة.
السيد جمالي يسكن في دولة الكويت ويعمل في منطقة الشويخ الصناعية في
محل متخصص لبيع معدات البناء الخفيفة.
اتصل بالسيد جمالي شخص ادعى بأنه من المملكة
المتحدة مخبراً إياه بأنه حصل على ارث قدر قيمته بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي بعدما
توفي جده الذي هاجر من الهند إلى المملكة المتحدة ليتزوج من فتاة انجليزية وكان ذلك
قبل 40 عاماً وقد انقطعت الأخبار عنه من ذلك الوقت.
أرسلت الأوراق الخاصة لفتح حساب مع أوفشوربنك في
جيرسي – المملكة المتحدة - وقد قام السيد جمالي بمعرفته بتعبئة البيانات
وإرسال صور عن هويته مع المستندات إلى المرسل.
ومن هذا المنطلق تم فتح حساب للسيد جمالي وقد أودع المبلغ بالحساب
وتم تزويده برقم الحساب إلى جانب رقم سري للتصرف بالمبلغ.
عند اتصال مكتب الجرائم المالية والتجارية بمكتب التحريات المالية
في لندن وعمل بعض التحريات تبين أن أوفشوربنك ليس مرخصاً ولم
يتقدم أصحابه في الطلب بترخيص وذلك حسب الرسالة الإليكترونية من
مكتب التحريات المالية والذي طلب من مكتب
الجرائم المالية والتجارية مساعدة السيد جمالي بالاتصال بالسلطات
الكويتية للاتصال بسلطات جيرسي لرفع اسمه من قائمة سلطات جزيرة جيرسي.
103 - 107 La Mottre Street
St Helier
Jersey JE4 8XR,
Channel Island.
CUSTOMER SERVICE
Mr Perro Aquichino
TEL - +44 7092023935
+873 763427860
FAX - +44 7092023945
+873 763427861
TELEPHONE BANKING
With our telephone banking
service you can conveniently
access you account information
through your cellphone.
Telebanking - +873 763427863
Online Trust Shore Bank client: In addition, to provide you with the most secure online
banking experience, a unique authentication method using your cellphone has also
been introduced specifically for the new payment facility.
Telebanking - +44
7766538268
About Us
Trustshore Bank & Trust Corporation, through its chartered
operations located in the Channel Island , offers a variety of financial
services specifically designed for high net worth individuals and corporations.
Trustshore Bank & Trust Corporation provides a true turn-key wealth
management relationship from private banking facilities to trustee and company
services in most offshore jurisdictions.
The Offshore Advantage
The key benefits of investing offshore include asset diversification,
confidentiality, potential tax efficiency, and protection from professional
liability and other claims and the imposition of taxes of foreign nations
through the creation of trusts and other personal and corporate structures.
Offshore investing can also be one of the most effective ways of ensuring the
security and growth of financial assets and their efficient transfer to family
and dependents.
