إسال ونحن نجيب

اختار مكتب الجرائم المالية والتجارية نخبة من الأسئلة التي تعتبر الأكثر تكراراً من مواقع تابعة للإدارة الأمريكية. وقد يتساءل الزائر عن سبب اختيارنا لتلك الأسئلة والإجابة النموذجية عليها .... فنقول: هناك عدد من الأسباب (1) وجود الكثير من فروع المصارف الأمريكية في الدول العربية حيث يتعين على المصرفيين العرب الإلمام بتلك المعلومات والقوانين (2) وجود الكثير من المصارف العربية التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية (3) لارتباط كافة المصارف في العالم بصفقات مالية يومية مع المصارف الأمريكية (4) اعتبار المصارف الأمريكية من المصارف التي تقوم بعمل المقاصة للدولار الأمريكي للمصارف العربية (5) والأهم من ذلك التركيز على ضرورة التعرف على القوانين واللوائح الأجنبية لسببين، الأول: لتسهيل المقارنة التبادلية بين ما هو متبع في دولنا وبين إجراءاتهم، والثاني: الحاجة إلى الإستفادة من خبراتهم الطويلة في مجال المكافحة حيث  لا تزال أساليب المكافحة في دولنا متواضعة بالمقارنة إلى خبرات الآخرين.

فالمواضيع هي:

-     إرشادات حول أنظمة تحديد هوية العميل - شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية - تحديد هوية العميل CIP - يناير 2002. وقانون سرية البنوك الأمريكية - لوائح حفظ السجلات الخاصة بحوالات الأموال وتحويل الأموال إلكترونيا - القانون (31 CFR PART 103)

-      قانون سرية البنوك - لوائح حفظ السجلات الخاصة بحوالات الأموال وتحويل الأموال إلكترونيا - القانون (31 CFR PART 103) -  المجلس: مجلس محافظي البنوك بنظام الاحتياطي الفيدرالي - الخزانة: وزارة الخزانة الأمريكي

-      إرشادات للمؤسسات المالية عن تحويل الأموال - "أنظمة "تمرير المعلومات" -  Travel Regulations United States Department of the Treasury, Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)

                -      الوصف الوظيفي

                -      نخبة من أسئلة مختارة عن الفيروسات/span>

                -      كيف تستطيع حماية نفسك وأسرتك من الإفلاس المالي بسبب مخططات الغش النيجيرية (419)

                              والغش باستخدام الشيكات المزورة.

                -      االعملات الأجنبية في خمسة دقائق - باللغة الإنجليزية.