نود أن نذكر الزائر الكريم بأن بعض العمليات والتي صنفت في هذه الصفحة بأنها من العمليات التي تتخذ شكلاً من أشكال تمويل الإرهاب – وخصوصاً الإسلامية - ما هي إلا بسبب غياب الدراية والمعرفة بالقانون، وعليه ينصح مكتب الجرائم المالية والتجارية الأشخاص والمؤسسات أياً كانت نوعها أو تسميتها أو نشاطاها توخي الحذر ودراسة القانون التي تخضع لها مؤسساتهم أو التي تخضع لها محل إقامتهم واستشارت المتخصصين قبل تأسيس أعمالهم الخيرية أو التجارية لكي تصبح في منأى عن المسائلة القانونية.

ويعتقد المكتب بأنه من السذاجة تحميل تلك الدول المسؤولة بسبب الازدواجية أو الكيل بمكيالين في قراراتها مدعمين قولنا بأن السياسة لا تعير أهمية إلى العواطف وإنما المصالح الآنية، فعدو اليوم صديق الغد والعكس، وعليه يتوجب على الجميع احترام لقانون الذي يخضعون له.

في هذه الصفحة نستعرض القضايا المختلفة التي جرم أصحابها سواء كانوا من المجرمين أو من الجهل بالقانون أو بسبب عدم احترامهم لقانون الدولة التي يقيمون بها.

-         عبد الرحمن العمودي

-         إدانة جمع التبرعات – مؤسسة الإحسان الخيرية.

-         منظمة الجهاد الفلسطينية.

-         محمد علي حسن المؤيد.

-         المخدرات والأموال والعلاقات الإرهابية.

-         مقايضة المخدرات بالأسلحة.

-         الروابط مع مجموعات المخدرات الإرهابية FARC.

-         قضايا الخطف.

-         شركة إنفوكوم لخدمات الإنترنت.

-         منظمة القاعدة – استغلال التجارة لتمويل الإرهاب.

-         التأمين على الحياة – العمليات السرية والتعاون الدولي PMPE.

-         تهريب الأموال السائلة (النقدية).

-         عملية سكاي ماستر.

-         المنظمات الخيرية في فرجينيا.

-         منظمة شيشانية – تزوير وتمويل إرهاب.