تحتوي هذه الصفحة على مواضيع متعددة لتعريف الزائر على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة القطاعات التجارية والمالية وكيفية الحد منها وطرق كشفها والحماية الذاتية.

المواضيع: 

-          مقدمة عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

-          تعريف غسيل الأموال.

-          الفروق والتشابه بين عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

-          اصطلاح غسيل الأموال.

-          غسيل الأموال في الدول العربية.

-          أسباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال عالمياً.

-          الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال على المجتمع.

-          مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال.

-          عمليات غسيل الأموال وتجريمها في قوانين المكافحة.

-          أخطار الاشتراك المباشر وغير المباشر في عمليات غسيل الأموال.

-          الفساد السياسي.

-          كيفية التعرف على العمليات المشبوهة.

-          مراحل عملية غسيل الأموال وتقنيات الكشف عنها.

-          مكافحـة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أسواق المال.

-          مذكرات غاسل أموال.

-          واجبات السلطات.

-          منافع المنع.

-          تقنية المعلوماتية في الكشف عن العمليات المشبوهة.

-          عوائق التطبيق الصحيح.

-          تفعيل الحماية الذاتية في القطاعات التجارية الأخرى.

-          الإرهاب في العالم.

-          الوصف الوظيفي لمسؤول تطبيق برنامج المكافحة.