مرحبا بكم في موقع مكتب الجرائم المالية والتجارية **** يعتبر هذا المكتب الأول من نوعه في تقديم خدمات استشارية باللغة العربية علي المستوى الدولي **** يحتوى هذا الموقع على:  قضايا في النصب والاحتيال التجاري والمالي وكيفية الحد منها **** عمليات غسيل الأموال في كافة القطاعات الاقتصادية كالمصارف وأسواق الأوراق المالية والصرافة والتأمين والشركات التجارية **** عمليات تمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها ****  استخدامات وتطبيقات في تكنولوجيا المعلومات للحماية الذاتية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب **** مشاكل وإدارة أصحاب النفوذ السياسي ****  الاحتيال والاختراقات الإليكترونية **** إدارة مخاطر أمن المعلومات **** إدارة الكوارث والخروج منها واستمرارية الأعمال **** ترتيب بيوتات جمعيات النفع العام والخيرية **** كيفية الكشف عن العمليات المشبوهة والمشكوك فيها...... وغيرها من المواضيع ذات الصلة

Welcome to Business Crime Bureau Site (BCB) **** BCB Site is perhaps the only site which provides consultancy services in Arabic language. **** The site contains information and cases on financial and commercial crimes and shows ways to prevent such criminal activities ****  Money Laundering activities in all economic sectors such as banks, money markets, stock markets, exchange, insurance, tourists enterprises and other commercial sectors **** Usage of Information Technology (IT) for self protection from money laundering and terrorist financing activities and how  to combat them **** Managing Politically Exposed Personnel (PEPs) **** Electronic Fraud and Cyber Crimes **** Managing IT security **** Disaster Recoveries **** Business Continuity **** Organizing and Combating the Abuse of Non-profit Organizations **** Investigations and ways to discover suspicious activities/transactions **** And many related other topics. 

  For English

 للغة الإنجليزية   

   للغة العربية 

 For Arabic